Міжнародне співробітництво в протидії відмиванню доходів від злочиної діяльності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБарбул, О. О.
dc.date.accessioned2012-12-26T10:09:37Z
dc.date.available2012-12-26T10:09:37Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractВ умовах становлення національної економіки і процесу, її інтеграції з міжнародними фінансовими системами, як ніколи гостро постає питання про протидію «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом. Потенційна загроза даного процесу полягає в тім, що з метою досягнення нового витка надприбутків при невідпрацьованих механізмах приватизації і роздержавлення, злочинні структури можуть стати власниками основного обсягу матеріальних цінностей. Причому з розвитком внутрішніх організованих злочинних структур вони все щільніше «вбудовуються» в злочинні міжнародні організації і виходять на транснаціональний рівень. Таким чином, стратегічним напрямком у боротьбі з організованою злочинністю є підрив її економічної основи, створення і реалізація комплексної системи правових, організаційних, оперативно-розшукових та інших заходів для виявлення і ліквідації каналів легалізації доходів, придбаних незаконним шляхом у масштабах усієї держави [1].uk
dc.description.abstractГоловним напрямком міжнародного співробітництва в протидії відмиванню брудних грошей повинне стати створення таких ефективних механізмів, щоб ніхто не зміг поставити себе над законом, щоб кожний був захищений зобов'язаннями міжнародного права. Таким механізмом може стати прийняття й ратифікація, по можливості, найбільшим числом держав міжнародних нормативних актів, спрямованих на боротьбу із транснаціональною злочинністю й відмиванням грошей. У першу чергу, це Віденська конвенція ООН 1988 року, Конвенція Ради Європи 1990 року й Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята в Палермо 15 листопада 2000 року, а також «Сорок рекомендацій» FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Точне дотримання таких міжнародних нормативних документів всіма державами дасть відчутний ефект у боротьбі з відмиванням грошей [9, 34].uk
dc.identifier.citationПравова держава = Правовое государство = Сonstitutional Stateuk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/3084
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.relation.ispartofseries;№ 10.
dc.subject«відмивання»uk
dc.subjectлегалізаціяuk
dc.subjectзагрозаuk
dc.subjectекономікаuk
dc.subjectспівробітництвоuk
dc.subject«отмывание»uk
dc.subjectлегализацияuk
dc.subjectугрозаuk
dc.subjectэкономикаuk
dc.subjectсотрудничествоuk
dc.titleМіжнародне співробітництво в протидії відмиванню доходів від злочиної діяльностіuk
dc.typeArticleuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
2008_10.280-284pdf+.pdf
Розмір:
790.79 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Правова держава