Проблемы квалификации преступления, связанного с отмыванием грязных денег
Вантажиться...
Дата
2002
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассматриваются основные элементы состава преступления, даются дефиниции некоторым понятиям, содержащимся в уголовном законе. Анализируются проблемы, с которыми могут столкнуться
правоохранительные органы при расследовании и квалификации преступления.
Головними проблемами, з якими судові та правоохоронні органи стикаються при кваліфікації злочину, пов’язаного с відмиванням брудних грошей, — відсутність у законодавстві дефініцій, необхідних при визначенні фінансових операцій, господарської діяльності, а також відсутність у самому кримінальному законі посилання на спеціальну мету, як на наявний елемент складу злочину. У зв’язку з цим бажано, щоб Верховний Суд роз’яснив, якими обставинами слід керуватися при кваліфікації злочину, передбаченого ст.. 209 КК.
Головними проблемами, з якими судові та правоохоронні органи стикаються при кваліфікації злочину, пов’язаного с відмиванням брудних грошей, — відсутність у законодавстві дефініцій, необхідних при визначенні фінансових операцій, господарської діяльності, а також відсутність у самому кримінальному законі посилання на спеціальну мету, як на наявний елемент складу злочину. У зв’язку з цим бажано, щоб Верховний Суд роз’яснив, якими обставинами слід керуватися при кваліфікації злочину, передбаченого ст.. 209 КК.
Опис
Ключові слова
легализация (отмывание), "грязные деньги", финансовая операция, теневая экономика, легалізація (відмивання), "брудні гроші", фінансова операція, господарська діяльність
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State