The Law of Ukraine «On Virtual Assets» in the context of the FATF standards national implementation

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorNihreieva, Olena O.
dc.contributor.authorНігреєва, Олена Олександрівна
dc.date.accessioned2023-06-28T10:59:37Z
dc.date.available2023-06-28T10:59:37Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe article is dedicated to crypto-assets regulation both at the international level and at the national level in Ukraine. It presents a comparative analysis of the Law of Ukraine on Virtual Assets adopted in 2022 and the FATF Recommendations relating to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Even though a general congruence of these acts is shown, the publication concludes that the Law of Ukraine, pending its entry into force, is already partly outdated due to a fast development of the crypto-assets market and technologies. In this regard the 2021 FATF Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers and the 2023 EU Markets in Crypto-assets Regulation should be taken into account.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена правовому регулюванню обігу криптоактивів, як на міжнародному, так і на національному рівні в Україні. Вона містить порівняльний аналіз прийнятого у 2022 році Закону України «Про віртуальні активи» та Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо віртуальних активів та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів. Незважаючи на те, що, у цілому, продемонстровано відповідність положень Закону України зазначеним рекомендаціям, робиться висновок про те, що Закон України, який ще так і не набрав чинності, вже є частково застарілим, що легко пояснюється швидким розвитком ринку криптоактивів і пов’язаних із ними технологій. У зв’язку з цим, українському законодавцю слід взяти до уваги Оновлену інструкцію Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей щодо застосування до віртуальних активів і постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, підходу, що грунтується на оцінці ризиків, розроблену у 2021 р., та Регламент ЄС про ринки криптоактивів від 2023 р. Окремого та спеціального регулювання у законі потребують такі аспекти обігу криптоактивів, як обіг забезпечених криптоактивів (так званих стейблкойнів), безпосередні транзакції між власниками криптоактивів (так звані P2P чи peer-to-peer транзакції), обіг невзаємозамінних токенів (так званих NFT) тощо. Регламентація цих відносин, на національному рівні, не тільки дозволить вирішити проблему правової невизначеності, але й допоможе у формуванні глобального та більш конгруентного правового режиму обігу криптоактивів, який би забезпечив ефективну боротьбу із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму під егідою FATF, а, також, надав більші гарантії криптоінвесторам.
dc.identifierU.D.C. 341.162
dc.identifier.citationПравова держава = Сonstitutional Stateuk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.50.280276
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/35584
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 50.
dc.subjectcrypto-assetsuk_UA
dc.subjectvirtual assetsuk_UA
dc.subjectvirtual asset service providersuk_UA
dc.subjectFATFuk_UA
dc.subjectthe Law of Ukraine «On Virtual Assets»uk_UA
dc.subjectкриптоактивиuk_UA
dc.subjectвіртуальні активиuk_UA
dc.subjectпостачальники послугuk_UA
dc.subjectпов’язаних з обігом віртуальних активівuk_UA
dc.subjectГрупа з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)uk_UA
dc.subjectЗакон України «Про віртуальні активи»uk_UA
dc.titleThe Law of Ukraine «On Virtual Assets» in the context of the FATF standards national implementationuk_UA
dc.title.alternativeЗакон України «Про віртуальні активи» в контексті національної імплементації стандартів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
91-98.pdf
Розмір:
374.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Правова держава