Міжнародне співробітництво в протидії відмиванню доходів від злочиної діяльності
Вантажиться...
Дата
2008
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В умовах становлення національної економіки і процесу, її інтеграції з міжнародними фінансовими системами, як ніколи гостро постає питання про протидію «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом. Потенційна загроза даного процесу полягає в тім, що з метою досягнення нового витка надприбутків при невідпрацьованих механізмах приватизації і роздержавлення, злочинні структури можуть стати власниками основного обсягу матеріальних цінностей. Причому з розвитком внутрішніх організованих злочинних структур вони все щільніше «вбудовуються» в злочинні міжнародні організації і виходять на транснаціональний рівень. Таким чином, стратегічним напрямком у боротьбі з організованою злочинністю є підрив її економічної основи, створення і реалізація комплексної системи правових, організаційних, оперативно-розшукових та інших заходів для виявлення і ліквідації каналів легалізації доходів, придбаних незаконним шляхом у масштабах усієї держави [1].
Головним напрямком міжнародного співробітництва в протидії відмиванню брудних грошей повинне стати створення таких ефективних механізмів, щоб ніхто не зміг поставити себе над законом, щоб кожний був захищений зобов'язаннями міжнародного права. Таким механізмом може стати прийняття й ратифікація, по можливості, найбільшим числом держав міжнародних нормативних актів, спрямованих на боротьбу із транснаціональною злочинністю й відмиванням грошей. У першу чергу, це Віденська конвенція ООН 1988 року, Конвенція Ради Європи 1990 року й Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята в Палермо 15 листопада 2000 року, а також «Сорок рекомендацій» FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Точне дотримання таких міжнародних нормативних документів всіма державами дасть відчутний ефект у боротьбі з відмиванням грошей [9, 34].
Головним напрямком міжнародного співробітництва в протидії відмиванню брудних грошей повинне стати створення таких ефективних механізмів, щоб ніхто не зміг поставити себе над законом, щоб кожний був захищений зобов'язаннями міжнародного права. Таким механізмом може стати прийняття й ратифікація, по можливості, найбільшим числом держав міжнародних нормативних актів, спрямованих на боротьбу із транснаціональною злочинністю й відмиванням грошей. У першу чергу, це Віденська конвенція ООН 1988 року, Конвенція Ради Європи 1990 року й Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята в Палермо 15 листопада 2000 року, а також «Сорок рекомендацій» FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Точне дотримання таких міжнародних нормативних документів всіма державами дасть відчутний ефект у боротьбі з відмиванням грошей [9, 34].
Опис
Ключові слова
«відмивання», легалізація, загроза, економіка, співробітництво, «отмывание», легализация, угроза, экономика, сотрудничество
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State